Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении лица, совершившего тяжкие преступления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет привлечённых денежных средств иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере).
Органами предварительного следствия установлено, что обвиняемый на протяжении длительного времени, но не ранее апреля 2018 года, имея умысел на организацию деятельности по привлечению денежных средств и хищение чужого имущества путем обмана неопределенного круга лиц, разработал схему по созданию и организации деятельности по принципу «Финансовой пирамиды» с целью привлечения денежных средств. В результате указанного противоправного деяния, в период с 2018 года по 2020 год, заключил договоры с 158 гражданами на общую сумму свыше 145 000 000 рублей, из которых размер похищенных денежных средств составляет свыше 120 000 000 рублей. В целях обеспечения исполнения судебного акта на имущество наложен арест.
Совершая указанное преступление, обвиняемый использовал схему, при которой он убеждал граждан в выгоде внесения займов путем рекламы в средствах массой информации и личного общения, оформлял документы с отражением факта денежного взноса, частично выплачивал гражданам небольшие проценты по займу, привлекал новых вкладчиков, тем самым увеличивал денежный поток, удерживал денежные средства вкладчиков путем перезаключения договоров на большие суммы. Привлеченные денежные средства использовал в личных целях или в интересах иных лиц.
Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.