Сургутским городским судом 23 мая 2022 вынесен обвинительный приговор в отношении 6-ти подсудимых, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. А, Б ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), также указанным приговором 3-е из подсудимых осуждены по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование(создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и одна подсудимая кроме того осуждена по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
Судом установлено, что подсудимая, выступая организатором, в конце мая 2015 года создала организованную группу, совместно с которыми с указанного периода по октябрь 2017 года создала фиктивно 35 юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг, со счетов которых, с мая 2015 по январь 2018 года перечисляли денежные средства.
С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных подсудимым юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал и обналичивались.
Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил более 14 млн рублей.
Также организатор преступной группы, получив от клиентов незаконной банковской деятельности с сентября 2015 года по октябрь 2015 года на расчетный счет организации, подконтрольной организованной группе, денежные средства в сумме более 28 млн рублей, с целью придания правомерного вида владению, совершила сделку купли-продажи недвижимости на общую сумму более 4, 5 млн рублей, легализовав тем самым часть денежных средств.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил организатору группы наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, условно с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом в размере 300 000 рублей. Остальным соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев, условно с испытательными сроками от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.
Приговор суда вступил в законную силу.
Кроме того, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденных в доход государства денежных средств, полученных преступным путем.
Результат рассмотрения иска находится на контроле прокуратуры.