Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня Пятница , 17 Августа 2018 года
ГОСУСЛУГИ

Глава города в социальных сетях

Финансы

17 Июля 2018

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!!

Информируем, что в последние годы во всех регионах Российской Федерации, в том на территории округа, отмечается рост числа юридических и физических лиц (субъектов), осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке.

Деятельность указанных лиц построена на обмане потребителей финансовых услуг и нарушает их права, оказывает негативное влияние на благосостояние граждан. А также может подорвать доверие к органам власти, и как следствие, привести к повышению социальной напряженности в регионе.

Банком России совместно с Правительством Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации регулярно реализуется комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нелегальной деятельности субъектов на финансовом рынке, несущих повышенные потенциальные риски мошенничества в отношении граждан.

Критериями отнесения субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) к субъектам нелегальной деятельности являются:

 Критерий

Значение (содержание)

Наиболее часто встречающиеся примеры

1. Виды услуг

Выдача займов (кредитов) населению

Выдача займов индивидуальными предпринимателями и организациями (микрофинансовыми организациями, микрокредитными компаниями, ломбардами), не включенными в реестр Банка России

(www. cbr.ru / Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Микрофинансирование

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/ ).

Привлечение займов у населения

Потребительские и кредитные потребительские кооперативы, не включенные в реестр Банка России

(www. cbr.ru / Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Микрофинансирование http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/ ).

Страхование

ОСАГО по тарифу ниже базового.

Операции с ценными бумагами

Трейдбоксы по торговле опционами/векселями

(за исключением лиц, внесенных в реестры субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, профессиональных участников рынка ценных бумаг

www. cbr.ru / Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Рынок ценных бумаг и товарный рынок

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/ );

Обучение работе на рынке ценных бумаг.

Услуги на рынке Форекс

Образовательные центры, взимающие плату за обучение торговле на рынке Форекс;

Работодатели, предлагающие работу на рынке Форекс

(за исключением лиц, внесенных в реестры субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, профессиональных участников рынка ценных бумаг

www. cbr.ru / Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Рынок ценных бумаг и товарный рынок

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/ ).

Банковские услуги

Реклама, содержащая предложения о размещении вкладов, выпуске платежных карт.

Финансовые пирамиды

Привлечение средств населения по сетевому принципу (МLМ бизнес), не предполагающее поставку товара.

2. Отсутствие лицензии Банка России

Организация, оказывающая услуги, приведенные в пункте 1, не имеет (не имела на момент оказания услуги) лицензии Банка России или не была включена в реестр Банка России

При этом субъекты могут быть отнесены к субъектам нелегальной деятельности только в случае, если оба критерия выполняются одновременно.

В случае выявления Вами рекламных материалов и фактов осуществления деятельности субъектами, имеющими признаки нелегальной финансовой деятельности, просим направить информацию в Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48, адрес электронной почты: 71svc_nadsor@cbr.ru), либо обратиться по телефонам горячей линии (3452) 497-626, (3452) 497-732.

В информации необходимо указать:

  • - характер деятельности, имеющей признаки нелегальности;
  • - наименование;
  • - ИНН (при наличии);
  • - адрес расположения офиса, размещения рекламы;
  • - копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг;
  • - рекламные листки, брошюры, фотографии баннеров и стендов объявлений, помещений, в которых предоставляются финансовые услуги.

Более подробно с информацией о видах финансового мошенничества Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке (https://fincult.info/articles/ostorozhno-moshenniki/ ).

 

 


Подписка